Riciclaggio Internazionale Sei Indagati Sequestrati 1 3 Milioni

811 Risultati

  1. Maxi operazione contro la pedopornografia nove arresti e 26 indagati sequestrati migliaia di foto e video C era anche il libro Guida del pedofilo

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    del: Sat, 15 Jun 2024 09:05:57 +0000
    Maxi operazione della Polizia Postale contro la pedopornografia online Nove ··· la pedopornografia nove arresti e 26 indagati sequestrati migliaia di foto e video C era anche il libro Guida del pedofilo
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  2. La truffa del bonus facciate ai Castelli Romani 9 arresti Sequestrati 7 5 milioni di beni

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    del: Thu, 29 Feb 2024 12:05:40 +0000
    In quattro sono stati colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere cinque agli arresti domiciliari
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  3. Fatture false riciclaggio e criminalit organizzata blitz in tutta Italia Oltre 100 indagati e sequestri per 10 5 milioni di euro

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    del: Tue, 20 Feb 2024 10:40:21 +0000
    Sono oltre 100 gli indagati nell ambito di quella che ritenuta un ··· risorse pubbliche reati fallimentari riciclaggio internazionale ed autoriciclaggio Carabinieri e Guardia di Finanza coordinati ··· L articolo Fatture false riciclaggio e...
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  4. Dentisti scoperta macchina del nero 33 milioni di euro sottratti al Fisco decine di indagati

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    del: Tue, 20 Feb 2024 10:21:11 +0000
    Gli indagati avrebbero sottratto a tassazione una cifra intorno ai 33 milioni di ··· atto da diversi studi professionaliGli indagati avrebbero sottratto a tassazione una cifra intorno ai 33 milioni di euro grazie a
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  5. Rapina da 4 milioni con tecniche paramilitari arresti e indagati Contestata l aggravante mafiosa

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    del: Tue, 30 Jan 2024 09:20:15 +0000
    Armi pesanti e tecniche paramilitari per portare a termine una rapina Sono sei ··· Sono sei le persone arrestate e 23 gli indagati per la raid da quattro milioni di euro compiuto ai danni dell Istituto di ··· e dal L articolo Rapina da 4...
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  6. Societ fasulle per incassare i soldi del Pnrr 22 arresti e 600 milioni sequestrati Il procuratore europeo Fondamentali le intercettazioni

    Notizia di www.ilfattoquotidiano.it | Aggiungi ai tuoi feed
    del: Thu, 04 Apr 2024 14:40:46 +0000
    Le intercettazioni sono fondamentali per questi tipi di reati altrimenti non si ··· i soldi del Pnrr 22 arresti e 600 milioni sequestrati Il procuratore europeo Fondamentali le intercettazioni proviene da
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  7. Ustica sequestro da 130 milioni alla nuova Itavia due indagati Usati i soldi dei risarcimenti per pagare debito con le banche

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    del: Wed, 08 May 2024 10:21:41 +0000
    Un sequestro da 130 milioni di euro ai danni nei confronti di due componenti pro ··· L articolo Ustica sequestro da 130 milioni alla nuova Itavia due indagati Usati i soldi dei risarcimenti per pagare
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  8. Sequestrati 463 milioni di beni a Unicredit in Russia nel contenzioso con una partecipata di Gazprom Luned tavolo alla Farnesina

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    del: Sat, 18 May 2024 15:41:13 +0000
    Unicredit al centro di una disputa giudiziaria in Russia in seguito alle ··· nel Paese per un valore di quasi 463 milioni di euro per mancati pagamenti relativi a garanzie a suo tempo concesse L ··· L articolo Sequestrati 463 milioni di beni a...
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  9. Riciclaggio in ristoranti di Firenze tra i 9 indagati anche l ex portiere del Napoli Taglialatela e il presidente dell Ischia calcio

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    del: Mon, 27 May 2024 11:41:11 +0000
    Ci sono il presidente dell Ischia calcio Alessandro Bigi e l ex portiere del ··· Pino Tagliatela tra i nove indagati a vario titolo di una inchiesta per associazione a delinquere finalizzata a ··· appropriazione indebita all autoriciclaggio reati compiuti con...
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  10. Regione Campania collaboratori dei gruppi consiliari strapagati Danno erariale da 3 7 milioni 17 indagati dalla Corte dei Conti

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    del: Fri, 14 Jun 2024 17:06:06 +0000
    Ci furono spinte politiche per continuare a strapagare i coordinatori dei ··· strapagati Danno erariale da 3 7 milioni 17 indagati dalla Corte dei Conti proviene da Il Fatto Quotidiano
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  11. La strana vendita di champagne dall Italia alla Francia 5 arresti e 220 milioni sequestrati dalla Finanza

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    del: Tue, 27 Feb 2024 16:05:37 +0000
    Anomale vendite di ingenti partite di champagne dall Italia alla Francia ··· l inchiesta che oggi ha portato a sei misure cautelari tre le persone in carcere due ai domiciliari e per il sesto indagato ··· Italia alla Francia 5 arresti e 220 milioni sequestrati dalla...
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  12. Investimenti in criptovalute senza nessuna autorizzazione sequestrati 63 milioni di euro

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    del: Fri, 19 Apr 2024 09:20:46 +0000
    I finanzieri hanno individuato e sequestrato oltre 776 milioni di criptovalute ··· aventi un controvalore di circa 63 milioni di euro
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